Аргентинада онлайн-казино ісі бойынша 4,1 млн еуро көлеміндегі активтер бұғатталды
Аргентина билігі заңсыз онлайн-ойын бизнесіне қатысты деп күдікке ілінген 7 млрд аргентиналық песоға (шамамен 4,1 млн еуро) тең активтерді бұғаттады.
Тергеу деректеріне сәйкес, 54 жастағы Роберто Хавьер Зуко ақшаны заңдастыру мен мемлекеттік бақылаудан және салық төлеуден тыс жұмыс істеген Celuapuestas атты жасырын онлайн-казино платформасын ұйымдастырды деген айыппен күдіктелуде. Федералды судья Хорхе Родригес оны сотқа дейін қамауда ұстау және активтерін тәркілеу туралы шешім шығарды.
2023 жылдың мамырында анонимді ақпарат негізінде басталған тергеу барысында қылмыстық топ қаржылық бақылаудан айналып өту үшін бөлшектенген банк депозиттерін, кассирлер мен курьерлерді пайдаланғаны, сондай-ақ қолма-қол ақша, мүлік сатып алу және криптовалюта арқылы қаражатты заңдастырғаны анықталды.
15 қазандағы рейд барысында 19 күдікті тұтқындалып, 60 автокөлік пен 120 млн песо қолма-қол ақша тәркіленді.
Нидерландтың құмар ойындарын бақылау басқармасы директорлар кеңесін қайта құруда.