Болгария ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды күшейтуде
Болгария FATF-тің «сұр тізімінен» шығуды жеделдету үшін ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің арнайы мақсатты тобын құрды.
Жаңа құрылымның жасалғанын ішкі істер министрі Даниэль Митов хабарлады. Ол топ ұлттық органдардың күш-жігерін үйлестіріп, Ұлттық полицияның Бас басқармасы құрамында жұмыс істейтінін атап өтті.
FATF-тің «сұр тізімінде» болу елдің инвестициялық тартымдылығына жағымсыз әсер етіп, банктер мен қаржы ұйымдарының қатаң бақылауы себепті құмар ойын бизнесіне қосымша тәуекелдер тудырады. Гибралтар мен БАӘ мысалдары көрсеткендей, тізімнен шығу сала дамуына серпін береді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды қатаңдату мен FATF талаптарының өзгеруін ескере отырып, 2026 жылы «сұр тізімнен» шығу Болгария үшін шынайы мақсат болып отыр.
Голландиялық реттеуші ойыншыларды әлсіз қорғағаны үшін операторға айыппұл салды.