Канадские торговцы используют онлайн-казино для отмывания денег
Канадская финансовая разведка Fintrac сообщила, что доходы от торговли фентанилом отмываются через онлайн-казино. Торговцы отправляют средства на сайты азартных игр, а затем выводят деньги через платежные процессоры в Канаде, Мальте и Великобритании.
В предупреждении Fintrac указаны признаки подозрительных сделок, связанных с синтетическими опиоидами. Агентство проанализировало 5000 подозрительных транзакций (2020–2023 гг.) и выявило импорт прекурсоров и оборудования из Китая и Индии для местного производства опиоидов.
Организованные преступные группы используют теневые финансовые схемы, темные веб-рынки и криптовалюты для распространения фентанила. Онлайн-казино применяются для маскировки доходов как выигрышей, что затрудняет их отслеживание финансовыми учреждениями.
Вьетнамская полиция раскрыла крупнейшую сеть отмывания денег и нелегальных ставок
