Вьетнамская полиция раскрыла крупнейшую сеть отмывания денег и нелегальных ставок
Правоохранительные органы Вьетнама ликвидировали крупную преступную группу, которая отмыла $1,2 млрд через 600 корпоративных счетов, созданных на основе поддельных документов и регистраций. В операции участвовали 187 фиктивных компаний, а дело стало самым масштабным расследованием отмывания денег в истории Дананга.
Кроме того, в провинции Донг Най была раскрыта нелегальная букмекерская контора, специализирующаяся на ставках на футбол. С момента её запуска в 2023 году доходы составили $50 млн. В ходе операции полиция задержала 16 человек и изъяла около $46 тыс наличными.
Несмотря на запрет онлайн-гемблинга во Вьетнаме, эта сфера продолжает процветать из-за ограничений действующего Указа 6. Документ, который регулирует ставки на спорт, позволяет легальные ставки только в наземных казино с низкими лимитами. Ожидается, что к 2025 году закон будет пересмотрен, так как эксперты считают его устаревшим и способствующим развитию черного рынка.
В Индии заблокировали 61 iGaming-сайт
