Болгария усиливает меры против отмывания денег
Болгария предпринимает шаги для ускорения выхода из «серого списка» FATF, создав специализированную целевую группу по борьбе с отмыванием денег.
О создании структуры сообщил министр внутренних дел Даниэль Митов, подчеркнув, что она будет координировать усилия национальных органов и работать в составе Главного управления национальной полиции.
Нахождение в «сером списке» FATF негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны и создает дополнительные риски для игорного бизнеса из-за усиленного контроля со стороны банков и финансовых учреждений. Примеры Гибралтара и ОАЭ показывают, что исключение из списка способствует развитию сектора.
С учетом ужесточения мер по противодействию отмыванию денег и изменения критериев FATF, выход из «серого списка» в 2026 году выглядит для Болгарии реалистичным.
Голландский регулятор оштрафовал оператора за слабую защиту игроков.
