Юридические фирмы Сингапура наказаны за связь с незаконным онлайн-гемблингом

Сингапур оштрафовал несколько юридических фирм за нарушения в борьбе с отмыванием денег в масштабном деле об онлайн-гемблинге на миллиард долларов.

В 2023 году расследование выявило участие 24 юридических фирм в сделках с недвижимостью, связанной с незаконными азартными играми и мошенническими схемами, нацеленными на клиентов из Китая. Финансовые регуляторы также наложили штрафы на банки и трастовые компании за нарушения ПОД/ФТ.

Министерство юстиции напомнило юристам об их обязанностях по оценке рисков клиентов, подаче сообщений о подозрительных операциях и внутреннем контроле. Еще 13 фирм находятся под следствием, и ожидаются новые меры.

Игорная индустрия Южной Кореи оживает благодаря китайским туристам.

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0