В Казахстане с помощью ИИ выявлено более 15 тыс дроп-счетов
Генпрокуратура Казахстана сообщила о внедрении двух систем на базе искусственного интеллекта — Crypto Trace и ProkAi.
Они успешно прошли тестирование в реальных расследованиях и помогли выявить тысячи незаконных счетов, большая часть которых зарегистрирована за рубежом.
Система Crypto Trace отслеживает онлайн-транзакции, включая фиатные и криптовалютные платежи, тогда как ProkAi следит за деятельностью наркошопов, подключаясь к их номерам через изъятые сим-боксы. Обе платформы работают круглосуточно и синхронно, обеспечивая постоянный мониторинг.
За первые три месяца работы выявлено более 15 тыс дроп-счетов: около 2 тыс принадлежат гражданам Казахстана, свыше 13 тыс зарегистрированы за границей, а 620 представляют собой криптокошельки с общими активами около 5 млн USDT. По результатам расследований возбуждено более 100 уголовных дел.
ИИ-системы разработаны совместно с IT-компаниями и в дальнейшем планируется их применение по всей стране для расследований преступлений, связанных с незаконными финансовыми потоками.
Норвежское исследование выявило связь между лутбоксами и азартными играми
