В Индии расследуют крупное дело против игорной компании
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) арестовало трех основателей Gameskraft Technologies в рамках расследования по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). Аресты последовали после обысков в Карнатаке и Национальном столичном регионе.
Основанная в 2017 году компания из Бангалора управляла игровыми платформами RummyCulture, RummyTime и Pocket52. По данным Entrackr, ее деятельность была остановлена после запрета онлайн-ставок.
По данным ED, собранные материалы указывают на возможную причастность основателей к отмыванию доходов, полученных от незаконных ставок.
Аресты были произведены по статье 19 PMLA. В ходе расследования проведены обыски в 17 локациях, изъяты документы и электронные устройства.
Филиппинский регулятор ограничил бонусы онлайн-операторов
