В Аргентине заморозили активы на 4,1 млн евро по делу об онлайн-казино
Аргентинские власти заморозили активы на сумму 7 млрд аргентинских песо (около 4,1 млн евро), связанные с предполагаемой незаконной онлайн-игорной деятельностью.
По данным следствия, 54-летний Роберто Хавьер Зуко обвиняется в отмывании денег и организации подпольной платформы онлайн-азартных игр Celuapuestas, работавшей вне государственного регулирования и налогового контроля. Федеральный судья Хорхе Родригес постановил оставить его под стражей до суда и арестовать активы.
Расследование, начатое в мае 2023 года после информации от осведомителя, установило, что преступная сеть использовала фрагментированные банковские депозиты, кассиров и курьеров для обхода финансового контроля, а также отмывала средства через наличные операции, покупку имущества и криптовалюты.
В ходе рейдов 15 октября были арестованы 19 подозреваемых, изъяты 60 автомобилей и 120 млн песо наличными.
Голландское управление по азартным играм реформирует совет директоров.
