Тайвань раскрыл международную сеть отмывания денег через онлайн-казино
Власти Тайваня ликвидировали трансграничную сеть отмывания денег, связанную с незаконными онлайн-азартными играми в Таиланде и Вьетнаме.
В ходе операции были задержаны 21 подозреваемый, а объем незаконной прибыли оценен в 406 млн тайваньских долларов (около 12,9 млн долларов США).
Расследование началось после передачи информации тайской полицией. Позже Бюро уголовных расследований Тайваня установило, что параллельная схема действовала из Тайбэя под видом технологической компании.
Сеть обслуживала нелегальные игорные сайты, принимая депозиты и вывод средств в тайских батах и вьетнамских донгах через сторонние платежные сервисы и счета подставных лиц. Также группа, предположительно, отмывала деньги для мошеннических синдикатов, получая комиссии с транзакций.
Все 21 подозреваемый переданы прокуратуре по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве, нарушении игорного законодательства и участии в организованной преступности.
Курортный гигант запускает проект ИИ-роботов.
