Таиланд создает команду для борьбы с финансовыми преступлениями

Правительство Таиланда формирует специальную команду для отслеживания подозрительных финансовых потоков, связанных с онлайн-гемблингом, мошенничеством и другими незаконными транзакциями.

Министр финансов Экнити Нититанпрапас заявил, что новое бюро данных объединит информацию госведомств и банков для выявления незаконных переводов. Инициатива, запущенная в рамках программы Connect the Dots, должна заработать к декабрю.

Власти также модернизируют систему мониторинга и приведут правила в соответствие с международными стандартами.

Великобритания признала невозможность оценить масштаб нелегального гемблинга

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0