Нелегальный гемблинг на Мальте вызывает вопросы к правоохранителям
На Мальте работает подпольная игорная сеть, остающаяся вне поля зрения властей, несмотря на полученные FIAU разведданные, переданные в правоохранительные органы.
Согласно расследованию The Shift, с 2020 года ведется проверка после ареста Мелвина Теумы, связанного с незаконными лотереями и убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции. FIAU передавало данные полиции Мальты в 2023 и 2024 годах, однако официальных арестов или преследований не последовало.
Документы FIAU показывают, что участники сети накопили значительное необъяснимое имущество – недвижимость, дорогие автомобили и крупные суммы наличных. Центральной фигурой расследования стал житель Жейтуна, управляющий операциями из помещения, используя несколько телефонов.
Предполагается, что ставки проводятся наличными, игроки получают распечатки, а еженедельный оборот сети достигает десятков тысяч евро. Полиция отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на ее конфиденциальность.
Стартап eFishery рухнул из-за обмана инвесторов и подделки отчетов.
