Миллиардная схема отмывания денег раскрыта на Тайване
Прокуратура Тайваня раскрыла крупную трансграничную схему отмывания денег, связанную с онлайн-гемблингом, объемом более 1 млрд долларов. В деле фигурируют 20 обвиняемых.
По данным следствия, преступная группа использовала схему «переплаты по кредитным картам». Средства переводились на счета подставных лиц, увеличивая их кредитные лимиты, после чего они выезжали в Макао и покупали фишки в казино. Затем фишки обналичивались или передавались сообщникам, фактически обходя контроль за происхождением средств.
В ходе расследования изъяты сотни миллионов тайваньских долларов, наличные, банковские карты и оборудование.
Власти предупреждают о рисках участия в подобных схемах и заявляют о намерении усилить контроль и международное сотрудничество для борьбы с финансовыми преступлениями.
Португальский рынок ставок достиг рекордных показателей.
