Комиссия по азартным играм Великобритании призывает усилить меры против отмывания денег

Директор по правоприменению Комиссии Джон Пирс 12 февраля заявил о проблемах в сфере AML, призвав операторов пересмотреть клиентские профили и процедуры мониторинга.

Он отметил, что существующие механизмы выявления рисков недостаточно эффективны, а операторы не всегда могут корректно оценить уровень доходов клиентов, что приводит к незамеченным нерегулярным тратам.

Пирс подчеркнул важность раннего диалога с пользователями, установления реалистичных порогов проверок и строгого соблюдения процедур. Он напомнил, что анализ источника средств не должен быть формальностью, а сотрудники должны уметь выявлять тревожные сигналы и вести тщательную документацию.

Kindred сокращает доходы от игроков с высоким риском

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0