Киберпреступники отмывают деньги через азартные приложения в Индии
В Бенгалуру полиция выявила, что кибермошенники отмывают незаконные средства через онлайн-платформы для азартных игр.
Мошенники переводят деньги, полученные от фальшивых инвестиционных схем, на счета игроков, скрывая их происхождение, а затем получают криптовалюту, в основном USDT. В одном из случаев было отмыто около 20 лакхов рупий, которые через третьих лиц были переведены на несколько сотен банковских счетов.
Следователи обнаружили, что операторы игорных приложений используют QR-коды для получения денег и создают виртуальные счета для ставок.
Многие нелегальные платформы используют счета "мулов" и могут быть связаны с разрешениями на работу платежных шлюзов от RBI. Около 55-60% доходов этих платформ представляют чистую прибыль, что свидетельствует о высоком доходе от незаконной деятельности.
Онлайн-гемблинг в Колумбии теряет доходы из-за нового налога
