Итальянская полиция расследует схему с доходами от игровых автоматов
В Италии Финансовая полиция раскрыла предполагаемую мошенническую сеть, связанную с поддельными счетами-фактурами, отмыванием денег и доходами от игровых автоматов.
В рамках операции были арестованы активы на сумму 8,6 млн евро, а расследование затронуло 41 человека и девять компаний.
По версии следствия, группа использовала фиктивные компании в швейной отрасли для оформления несуществующих сделок и получения незаконных налоговых льгот. Часть средств возвращалась наличными через параллельную финансовую схему.
Следователи также считают, что в операции использовались деньги, полученные от игровых автоматов и других незаконных источников. Общая сумма предполагаемого отмывания денег превышает 3 млн евро.
Балканы формируют единый голос в игорной индустрии Европы
