Индийские власти заморозили миллионы долларов в нелегальных азартных сетях
В Индии Управление по борьбе с коррупцией (ED) заморозило 110 крор рупий (13,6 млн долларов) и выявило 1200 букмекерских контор в рамках рейдов, связанных с нелегальными приложениями для ставок.
Операция охватила крупные города, включая Мумбаи, Дели, Джайпур и Хайдарабад.
Следствие установило, что операторы проводили незаконные операции, обещая высокую доходность пользователям, и заработала более 3000 крор рупий (≈360 млн долларов США) за год через агрессивный маркетинг и рекламу.
Расследование выявило сложную сеть отмывания денег с использованием наличных и криптовалюты, а также маскировку платежей через API и платежные системы.
ED продолжает отслеживать денежные потоки и планирует принять меры в отношении как внутренних, так и международных участников схемы.
Нидерландское агентство проверяет базу данных лицензиатов азартных игр.
