Игорный сектор Макао ждет усиление финансового контроля

Макао готовит реформу системы борьбы с отмыванием денег, которая затронет игорный и финансовый секторы, включая контроль над виртуальными активами.

Согласно консультационному документу, власти планируют привести законодательство в соответствие со стандартами FATF и заменить действующий режим. Предлагается ввести лицензирование операторов виртуальных активов и расширить полномочия по заморозке подозрительных средств.

Судьям могут предоставить право временно приостанавливать финансовые операции, а также усиливается мониторинг банковских, игровых и криптосчетов. Кроме того, планируется создание реестра бенефициарных владельцев для повышения прозрачности бизнеса.

В Таиланде развернули масштабную кампанию против нелегальных игорных сайтов

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0