Голландский регулятор вынес предупреждение оператору азартных игр
Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) вынесло предупреждение компании TOTO Online за нарушения требований закона о противодействии отмыванию денег.
Оператор, работающий под брендами TOTO и Winnitt, не обеспечил надлежащий постоянный мониторинг клиентов и их транзакций после первичной проверки.
Регулятор указал, что компания недостаточно документировала решения по оценке рисков клиентов и проводила неэффективные проверки источников средств игроков. По данным KSA, это особенно касается случаев крупных и неожиданных депозитов.
Хотя TOTO Online сотрудничала с регулятором и частично устранила нарушения, компании предписано исправить оставшиеся недостатки в течение шести месяцев. После этого KSA проведет повторную проверку.
В США оператор выплатит выигрыши по спорным экспрессам MLB.
