Филиппины ужесточают контроль онлайн-игр и виртуальных активов
Филиппинский сенатор Джоэл Вильянуэва предложил ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег, обновив действующее законодательство с учетом цифровых угроз. Законопроект №1983 направлен на усиление контроля в сфере онлайн-игр и цифровых финансов.
Документ расширяет круг субъектов, подпадающих под AML-требования. В него войдут операторы онлайн-гемблинга, поставщики услуг виртуальных активов, а также юристы и бухгалтеры, работающие с финансовыми операциями. Для них усилят требования к мониторингу клиентов и транзакций.
Также законопроект дает Совету по борьбе с отмыванием денег дополнительные полномочия, включая возможность приостанавливать подозрительные операции, замораживать активы и ускорять расследования через упрощенные процедуры.
Премьер-министр Таиланда отказывается от легализации казино
