Филиппины исключены из списка стран с высоким риском финансовых преступлений

Министерство юстиции Филиппин подтвердило исключение страны из списка стран с высоким риском по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Это стало возможным благодаря приведению системы в соответствие с международными стандартами. Помимо Филиппин, из списка были исключены Барбадос, Ямайка, Сенегал и Уганда.

Этот шаг последовал за недавним исключением страны из серого списка FATF и ужесточением контроля над офшорными игорными операторами (POGO).

Министр юстиции Хесус Ремулла назвал это достижение подтверждением приверженности страны борьбе с финансовыми преступлениями и укреплению верховенства закона.

Палата депутатов Бразилии одобрила срочное рассмотрение проекта об отмене повышения налога.

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0