ФАТФ обновила списки стран с проблемами в борьбе с отмыванием денег

Другие виды спорта 17 мар 2025 в 13:20

Амир Нургалиев

эксперт sports24

Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) регулярно публикует списки юрисдикций с недостаточными мерами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). С 2007 года проверено 139 стран, 114 из них были признаны проблемными, но 86 уже устранили недостатки.

Черный список включает страны с серьезными стратегическими пробелами в ПОД/ФТ. ФАТФ призывает применять к ним повышенные меры контроля, а в тяжелых случаях – контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Серый список содержит государства, которые сотрудничают с ФАТФ для устранения недостатков в ПОД/ФТ. Они обязуются внедрить необходимые реформы в согласованные сроки.

На февраль 2025 года в «сером списке» – 22 страны, включая Алжир, Болгарию, Кению, Ливан, Нигерию, Венесуэлу, Вьетнам и другие.

Штаты США продвигают запрет онлайн-тотализаторов