Бывшего мэра Бамбана Алису Гуо обвиняют в масштабном отмывании денег

Минюст Филиппин утвердил 62 обвинения в отмывании денег против бывшего мэра Бамбана Алисы Гуо, её семьи и 26 других лиц. Им вменяется проведение операций с доходами от незаконной деятельности, включая онлайн-гемблинг и кибермошенничество через оффшорные игорные компании POGO.

Доходы переводились через семейные предприятия Гуо, такие как QJJ Farm и QSeed Genetics, чтобы скрыть их происхождение.

Несмотря на отсутствие финансовых документов, подтверждающих незаконные переводы, прокуратура утверждает, что обвиняемые использовали сложные схемы для сокрытия преступных доходов.

Дело против одной из обвиняемых, Кэтрин Кассандры Ли Онг, закрыто за недостаточностью доказательств.

В Польше заблокировали Polymarket

Амир Нургалиев

iGaming эксперт

0 0 0 0 0 0