AUSTRAC обновляет рекомендации для австралийских финансовых организаций
Австралийское агентство финансовой разведки (AUSTRAC) призывает подотчетные организации обновить оценку рисков в соответствии с последними рекомендациями ФАТФ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска и глобальных угроз, включая отмывание денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.
В список стран с повышенным риском входят КНДР, Иран и Мьянма, где режимы противодействия имеют серьезные недостатки.
AUSTRAC рекомендует организациям включить эти обновления в оценку рисков, процедуры проверки клиентов и мониторинг, а также пересмотреть подход к сообщениям о подозрительной активности.
Итальянский регулятор направляет 28 млн евро на модернизацию игровой отрасли.
